İstanbul'da yasadışı bahis ve para aklama iddialarıyla başlayan PAYCO soruşturması hız kesmedi. Şirket ve yöneticileri hakkında başlatılan inceleme, şimdi daha geniş bir ağa ulaştı.
Yetkililer, Merkez Bankası ile MASAK raporlarını masaya yatırmış. Her iki raporda da suç gelirlerinin elektronik ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda şirketle aklandığı ortaya çıkmış. Bu tespitler üzerine operasyon düğmesine basıldı.
İstanbul Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, iki dalgada harekete geçti. İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Örgüt içinde yazılımsal altyapıyı yöneten, hesapları yönlendiren 28 şüpheli gözaltına alındı.
Elbette iş burada bitmedi. Şüphelilere ait 92 banka hesabı bloke edildi. Toplam değeri yaklaşık 620 milyon TL'yi bulan 29 ev, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarlaya el konuldu. Oldukça büyük bir rakam bu.
Gözaltındakiler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 7 kişi serbest bırakıldı. Kalan 21 şüpheli için tutuklama talebi geldi.
Nöbetçi sulh ceza mahkemesi kararını verdi: 15 tutuklama, 6 adli kontrol. Dosya böylece önemli bir aşamayı geride bıraktı. Acaba önümüzdeki günlerde yeni dalgalar gelir mi, izlemeye devam ediyoruz.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (para aklama) suçunda bu tür operasyonlar giderek artıyor. MASAK raporları da bu tür şebekelerin elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettiğini gösteriyor.
Gelişmeleri haberdata.com’u takip ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Kısaca, İstanbul merkezli PAYCO ödeme sistemleri soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı, yaklaşık 620 milyon TL'lik malvarlığına el konuldu.
#PAYCO #ParaAklama #YasadışıBahis #MASAK #JandarmaOperasyonu #İstanbulHaber #SuçGelirleri #ElektronikÖdemeSoruşturması